公司遵循嚴(yán)格的商業(yè)道德準(zhǔn)則,不斷健全和完善有效的權(quán)責(zé)機(jī)制,提高對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理水平,盡職盡責(zé),誠信經(jīng)營,最大程度地維護(hù)和滿足公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司深信,良好的企業(yè)管治能為業(yè)務(wù)發(fā)展建立穩(wěn)健的基礎(chǔ),為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并為股東帶來最佳回報(bào)。為確保各項(xiàng)匯報(bào)內(nèi)容的完善及內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的順利運(yùn)行,公司成立了審核委員會(huì),其成員大部分為獨(dú)立非執(zhí)行董事。同時(shí),公司還成立了薪酬委員會(huì)和提名委員會(huì)等機(jī)構(gòu)。在保障股東權(quán)益方面,依托信息發(fā)布機(jī)制和董事局高效的工作方式,公司將切實(shí)履行第一時(shí)間向股東發(fā)放相關(guān)信息的承諾,保證企業(yè)的高透明度。
企業(yè)管治手冊(cè)
01企業(yè)管治使命
PDF02組織章程細(xì)則
PDF03董事會(huì)實(shí)務(wù)守則
PDF04審核委員會(huì)職權(quán)范圍書
PDF05提名委員會(huì)職權(quán)范圍書
PDF06薪酬委員會(huì)職權(quán)范圍書
PDF07執(zhí)行委員會(huì)職權(quán)范圍書
PDF08企業(yè)管治守則
PDF
09內(nèi)幕消息及保密信息傳訊守則
PDF10董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則
PDF11有關(guān)雇員進(jìn)行證券交易的守則
PDF12股東通訊政策
PDF13股東提名候選董事的程序
PDF14董事會(huì)成員多元化政策
PDF15董事提名政策
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董事會(huì)
審核委員會(huì)
提名委員會(huì)
薪酬委員會(huì)
執(zhí)行委員會(huì)
欒日成：主席兼非執(zhí)行董事
王震：董事總經(jīng)理兼執(zhí)行董事
徐光洪：執(zhí)行董事
華簡(jiǎn)：執(zhí)行董事
賈鵬：非執(zhí)行董事
孟慶國：非執(zhí)行董事
林懷漢：獨(dú)立非執(zhí)行董事
Patrick Vincent VIZZONE ：獨(dú)立非執(zhí)行董事
王德財(cái)：獨(dú)立非執(zhí)行董事
林懷漢：審核委員會(huì)主席
Patrick Vincent VIZZONE：審核委員會(huì)委員
王德財(cái)：審核委員會(huì)委員
賈鵬：審核委員會(huì)委員
欒日成：提名委員會(huì)主席
林懷漢：提名委員會(huì)委員
Patrick Vincent VIZZONE：提名委員會(huì)委員
王德財(cái)：提名委員會(huì)委員
Patrick Vincent VIZZONE ：薪酬委員會(huì)主席
孟慶國：薪酬委員會(huì)委員
林懷漢：薪酬委員會(huì)委員
王德財(cái)：薪酬委員會(huì)委員
王慶榮：執(zhí)行委員會(huì)主席
徐光洪：執(zhí)行委員會(huì)委員
楊紅：執(zhí)行委員會(huì)委員
